Акционерное общество «Каскад» (АО «Каскад», место нахождения – г. Черкесск) сообщает о проведении 27 июня 2025 года
Общего собрания акционеров в форме годового заседания Общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:
- Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Каскад» за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год.
- Об утверждении Годового отчета АО «Каскад» за 2024 год.
- О распределении прибыли за 2024 год, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 года.
- Об избрании членов Совета директоров АО «Каскад».
- Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Каскад».
- О назначении аудиторской организации (аудитора) АО «Каскад» на 2025 год.
Место проведения годового заседания Общего собрания акционеров: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Демиденко, зд. 192/1.
Время проведения годового заседания Общего собрания акционеров: в 11 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 10 часов 00 минут.
Способ принятия решений Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Демиденко, зд. 192/1, с пометкой «На собрание».
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными АО «Каскад» не позднее 24 июня 2025 года.
Категории (типы) акций АО «Каскад», владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-31093-Е.
С информацией (материалами), подлежащей (-ими) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, можно ознакомиться в период с 06 июня 2025 года по 27 июня 2025 включительно, с 08 часов 00 до 17 часов 00 минут, за исключением праздничных и выходных дней, по адресу: Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, улица Демиденко,192/1, здание заводоуправления АО «КАСКАД».
Указанная информация (материалы) будет доступна участникам годового заседания Общего собрания акционеров во время его проведения.
Дата фиксации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО «Каскад», определена 02 июня 2025 года.
В годовом заседании Общего собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, лица к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме. Бюллетени для голосования должны быть подписаны лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или их представителями собственноручной подписью.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные п.1 ст.57 Федерального закона от 26.12.1995 №208 «Об акционерных обществах»
Уважаемые акционеры, обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору АО «Каскад» — АО ВТБ «Регистратор» (ОГРН 1045605469744; адрес: г. Черкесск, ул. Советская, д.72, тел. +7 (878)2267596, эл. почта: cherkessk@vtbreg.ru ).
Совет директоров АО «КАСКАД»